ED એ FIR આધારે તપાસ કરતા કૌભાંડ આવ્યું બહાર
(સંપૂર્ણ સમાચાર સેવા)
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED ) એ કેનેડિયન કોલેજો અને ભારતીય એજન્સીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ શરૂ કરી છે. આ મામલો કેનેડા-US બોર્ડર દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને US માં તસ્કરી કરવાના પ્રયાસ સાથે સંબંધિત છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ તપાસ એ ઘટના બાદ શરૂ થઈ હતી જેમાં ગુજરાતના ડીંગુચા ગામના એક પરિવારના ચાર સભ્યો ઠંડીને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ ઘટના ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ ના રોજ બની હતી, જ્યારે તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરીને US માં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR ની નોંધ લીધા બાદ ED એ આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ FIR માં ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્યો પર ભારતીય નાગરિકોને ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડા મારફતે અમેરિકા મોકલવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. આ કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA ) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે.
ED એ ખુલાસો કર્યો છે કે આરોપીઓ કેનેડાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં નકલી પ્રવેશ દ્વારા આની દાણચોરી કરતા હતા. આ નાગરિકોએ કેનેડામાં સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા પછી કૉલેજમાં હાજરી આપી ન હતી. તેના બદલે, તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે US માં સરહદ પાર કરી ગયા. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કેનેડિયન કોલેજોને ચૂકવવામાં આવેલી ફી પાછળથી વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી, આ સંસ્થાઓની સંડોવણી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. આ રેકેટ દ્વારા ભારતીય નાગરિકો પાસેથી પ્રતિ વ્યક્તિ ૫૫ લાખથી ૬૦ લાખ રૂપિયા વસૂલવામાં આવતા હતા.
ED એ ૧૦ અને ૧૯ ડિસેમ્બરે મુંબઈ, નાગપુર, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, બે સંસ્થાઓ, એક મુંબઈમાં અને બીજી નાગપુરમાં ઉભરી આવી, જેઓ કમિશનના ધોરણે વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટે વિદેશી યુનિવર્સિટીઓ સાથે કરાર કરી રહી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એક સંસ્થા દર વર્ષે લગભગ ૨૫,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને વિદેશી કોલેજોમાં મોકલે છે, જ્યારે બીજી સંસ્થા ૧૦,૦૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને મોકલે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં ૧,૭૦૦ અને અન્ય રાજ્યોમાં ૩,૫૦૦ એજન્ટો સક્રિય છે, જેમાંથી ૮૦૦ હજુ પણ કાર્યરત છે.
ED એ રૂ. ૧૯ લાખની બેંક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી છે, બે વાહનો જપ્ત કર્યા છે અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ રિકવર કર્યા છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કેનેડા-US બોર્ડર પાસે આવેલી ૨૬૨ કેનેડિયન સંસ્થાઓમાંથી કેટલીક માનવ તસ્કરી પ્રવૃત્તિઓમાં સીધી રીતે સામેલ હોઈ શકે છે. ચાર લોકોના મોતના સંબંધમાં બે લોકોને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આમાં ભારતીય નાગરિક હર્ષકુમાર રમણલાલ પટેલ કે જેને ‘ડર્ટી હેરી’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સ્ટીવ એન્થોની શેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. બંને પર માનવ તસ્કરી અને ઈમિગ્રન્ટ્સને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલવાના ષડયંત્રનો આરોપ છે. કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર, બંને એક મોટા દાણચોરીના નેટવર્કનો હિસ્સો હતા જે ભારતીય નાગરિકોને કેનેડા થઈને US પહોંચાડતા હતા. ED ની તપાસ ચાલુ છે અને આ કેસમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
