Last Updated on by Sampurna Samachar
બે મુખ્ય વ્યક્તિઓની અમદાવાદમાંથી ધરપકડ
૮૦૦ કરોડનું નકલી ઇન્વોઇસ કૌંભાડ પકડાયું
(સંપૂર્ણ સમાચાર સેવા)
તાજેતરમાં જ અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટના GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલે, અમદાવાદ ઉપરાંત મુંબઈ, રાજકોટ, ભાવનગર અને ચંદ્રપુરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન તપાસ અધિકારીઓએ અનેક શેલ કંપનીઓની વિગતો, GST નોંધણી સાથે જોડાયેલા અનેક મોબાઇલ ફોન તેમજ સિમ કાર્ડ, ડિજિટલ રેકોર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો અને રોકડ વ્યવહારને લગતી નોટ સહિત અનેક ગુનાહિત સામગ્રી જપ્ત કરી હતી.
આ સમગ્રીની વૈજ્ઞાનિક ધોરણે કરેલ તપાસના અંતેએવી વિગતો સામે આવી હતી કે, ગુનેગારોની સિન્ડિકેટ દ્વારા નકલી ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ઘણી કંપનીઓ રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી, ડમી ડિરેક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને વાસ્તવિક વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ તરીકે પોતાને ઢોંગ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવામાં આવી હતી.
સરકારી તિજોરીને ૯ કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું
રૂપિયા ૫૫૦ કરોડના નકલી ઇન્વોઇસ સાથે સંકળાયેલા GST છેતરપિંડીના કેસમાં, બે મુખ્ય વ્યક્તિઓ, બદ્રે આલમ પઠાણ અને તૌફિક ખાનની DGGI દ્વારા ૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ અમદાવાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તૌફિક ખાન મેસર્સ એએચ એન્જિનિયરિંગ વર્ક્સ, અમદાવાદનો માલિક છે, જેના માટે તેણે માલ પ્રાપ્ત કર્યા વિના કપટપૂર્ણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ૪૫ કરોડના નકલી ઇન્વોઇસ મેળવ્યા હતા. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ, મેસર્સ એએચ એન્જિનિયરિંગે સરકારી તિજોરીને ૯ કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
