Last Updated on by Sampurna Samachar
BTC અને USDT ના રૂપમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી પણ મળી આવી
(સંપૂર્ણ સમાચાર સેવા)
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ને મોટી સફળતા મળી છે. ડિજિટલ અરેસ્ટના માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ચેન્નાઈમાં એક વરિષ્ઠ મહિલા પાસેથી ૩૩ લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા ડિજિટલ છેતરપિંડીના કૌભાંડના સંબંધમાં ED એ બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આ બાબતે એજન્સીએ આ માહિતી આપી હતી . એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કોલકાતામાં પકડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બીજા એક વ્યક્તિને દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તે દેશ છોડીને ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
બંને ધરપકડ વૃદ્ધ મહિલા દ્વારા ચેન્નાઈ પોલીસમાં નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેની સાથે ૩૩ લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “ધરપકડ કરાયેલા બંને શંકાસ્પદોએ ખચ્ચર ખાતાઓનું સંચાલન કરવામાં, ગેરકાયદેસર રોકડને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં અને તેને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.”
ED ના ચેન્નાઈ ઝોનલ ઓફિસે તેની ચાલુ તપાસ બાદ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી જેમાં છેતરપિંડી ભંડોળનો ઉપયોગ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્તરીય ખચ્ચર બેંક ખાતાઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસના ભાગ રૂપે ED એ પશ્ચિમ બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ૩૦ થી વધુ સ્થળોએ વ્યાપક દરોડા પાડ્યા હતા. આ તપાસ દરમિયાન, ઘણા મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં પૂરતા પુરાવા હતા.
ED એ જણાવ્યું હતું કે BTC અને USDT ના રૂપમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી પણ મળી આવી હતી અને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એક અત્યાધુનિક સિસ્ટમનો ખુલાસો થયો જેમાં ખચ્ચર ખાતાઓમાંથી ઉપાડવામાં આવેલી રોકડ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હતી અને વિદેશ સ્થિત શંકાસ્પદ સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે વિવિધ ડિજિટલ છેતરપિંડી યોજનાઓમાંથી મળેલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાં આ પદ્ધતિ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, ED એ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ફિનટેક સેવાઓ પૂરી પાડતી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓમાં રોકડ જમા કરવા માટે કેશ ડિપોઝિટ મશીનો નો દુરુપયોગ કર્યો હતો. “આ ભંડોળ પછી વ્યક્તિગત ખાતામાં મોકલવામાં આવતું હતું, જેના કારણે આરોપીઓને ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્રાપ્ત થતી હતી,” જણાવ્યું હતું.
આ ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ વિદેશી ફોન નંબરોનો ઉપયોગ કરીને સાથીદારોની મદદથી ગુનાની રકમ છુપાવવા અને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. ED એ ઘણી ફિનટેક કંપનીઓની મોટી ભૂલો પણ શોધી કાઢી હતી જે KYC ના ધોરણોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી અને બોગસ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ પાસેથી રોકડ થાપણો સ્વીકારી હતી.
“આ રોકડ થાપણો જે સેંકડો કરોડ રૂપિયામાં છે તે ડિજિટલ ગુનાઓમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા દૂષિત નાણાં હોવાની શંકા છે. આ ફિનટેક કંપનીઓ, તેમના વિતરકો, રિટેલરો અને સંબંધિત બેંક ખાતાઓની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
